Бухгалтерии будут проверяться на предмет отмывания денег
Компании, оказывающие услуги бухучета, имеют дело с отображением в отчетности итогов операций с деньгами и ценным имуществом. Такие транзакции подлежат финмониторингу.
Важно понимать, что в сегодняшних реалиях финоперации могут быть связаны с отмыванием денег, заработанных нелегальным путем, а также финансированием террористических организаций. В связи с этим компании, оказывающие услуги бухучета, включаются в список субъектов финмониторинга. Они должны уведомлять обо всех вызывающих подозрение транзакциях Агентство по финмониторингу Республики Казахстан.
Агентством на регулярной основе осуществляется анализ вовлечения субъектов хозяйственной деятельности в сферу противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористических организаций. В результате такого анализа часто выясняется, что отдельные компании, оказывающие услуги бухгалтерского сопровождения, не уведомляют компетентные органы о пороговых и вызывающих подозрение транзакциях.
Такое несоблюдение предписаний влечет за собой административную ответственность. Кроме того, подобные действия хозяйствующих субъектов могут расцениваться как соучастие в совершении преступления по легализации доходов, полученных незаконным путем.
