Финансовые пирамиды будут идентифицировать по банковским операциям
В Минфине рассказали о проводимой работе, направленной на борьбу с финансовыми пирамидами.
Этот вопрос на данный момент очень актуален, поскольку отдельные индивиды пользуются сложившейся сложной ситуацией и даже в какой-то степени неграмотностью граждан, создают финансовые пирамиды с целью завладеть или похитить их сбережения.
Служба экономических расследований в этом году возбудила несколько уголовных дел с целью пресечения деятельности финансовых пирамид. Выявлено много фактов организации псевдолотерей. Так, в Алматы группа лиц занималась псевдорозыгрышами ценных призов, при участии в которых честные граждане лишались денег. Ущерб составил около 200 миллионов тенге, от действий злоумышленников пострадали 2 тысячи казахстанцев.
По всем лотереям правительство утвердило единого оператора — «Сәтті жұлдыз». Важно понимать, розыгрыши, проводимые на данный момент в соцсетях, относятся к незаконным.
В первую очередь проводится разъяснительная работа в средствах массовой информации, гражданам советуют быть более бдительными. Кроме того, регулярно проводится мониторинг социальных сетей. Также специальным подразделением финразведки своевременно был разработан прототип схемы финансовой пирамиды, который планируется направлять в БВУ с целью выявления по банковским транзакциям финансовых пирамид.
