Как мобильные переводы будут определяться источником дохода?
В министерстве финансов разработали и утвердили свод признаков, которые будут выделять операции, проводимые на банковских счетах казахстанцев, как источник незаконного дохода, не зафиксированный в налоговой службе. Речь идет о предпринимателях, которые отчитываются не по всем источникам дохода, уводя значительную их часть в тень.
В первую очередь доходом от ведения бизнеса будет считаться сумма от ста и более лиц, которая была переведена на личный счет физического лица в течение трех месяцев. Критерий вполне обоснованный и будет использован БВУ в качестве определения подозрительных операций.
Для банков также созданы правила и сроки подачи информации в соответствующие органы по операциям физических лиц, которые представляют собой передачу денежных средств за товары или услуги в обход фиксации прибыли, полученной в ходе предпринимательской деятельности.
Напомним, что Министерство финансов уже обращало внимание на недобросовестных предпринимателей, которые не выдают чеков и не фиксируют доход с переводов в своих налоговых отчетах. При этом деньги поступают на счета третьих лиц, которые не имеют отношения к бизнесменам.
