Мошенники переводили деньги в Казахстан незаконным путем
Факт незаконного перевода финансов был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Согласно сообщению, мошенническая организованная группа выводила средства, используя счета нерезидентов и предоставляя недостоверную информацию о назначении перевода.
Суть финансовых махинаций заключалась в том, чтобы вывести свыше миллиарда рублей через сторонних лиц, зарегистрированных на бирже в других странах. Как сообщают российские стражи правопорядка, переводили деньги в Кыргызстан и Казахстан. Способ вывода — указание недостоверного назначения платежа.
В результате было заведено уголовное дело, согласно статье об операциях с валютой с использованием поддельных документов.
В ходе следствия был арестован предполагаемый организатор группы, которому ввели запрет на ряд действий.
