• Главная страница
• Статьи
• В Казахстане провели подозрительные денежные операции на сумму 2,6 триллиона тенге

В Казахстане провели подозрительные денежные операции на сумму 2,6 триллиона тенге

Руководитель Агентства по финансовому мониторингу РК Жанат Элиманов заявил о наличии подозрительных переводов за рубеж на сумму свыше двух триллионов тенге. Запрашивали предоставление данных представители партии «Ак жол».

В Казахстане в этом году было остановлено в несколько раз больше сомнительных операций по выводу денежных средств из страны. Благодаря своевременной работе госорганов, катастрофического возрастания вывода из страны денег не наблюдается.

По сообщенным данным, за границу было переведено 2,6 триллиона тенге в рамках возможных незаконных переводов, а вот за такой же период прошлого года операций было проведено на сумму 3,5 триллиона тенге.

Перевод денег осуществлялся преимущественно в три страны:

1. США, куда перевели более 1 триллиона тенге;

2. Россию, где объем переводов превысил 800 миллиардов тенге;

3. Великобританию, где общая сумма переводов составила более 170 миллиардов тенге.

Надзорные органы также установили контроль и за вывозом наличных средств из республики. Были выявлены попытки вывезти незаконным путем более 4 миллионов тенге.