Финансовые мошенники по-прежнему наживаются на честных гражданах
В Казахстане появилась новая компания Finiko, которая обещает своим клиентам высокую доходность от инвестиций. Организация предлагает приобрести крипту, а также альтернативные инвестинструменты на игровой платформе — симуляторе различных жизненных ситуаций. При этом цифровая валюта, предлагаемая Finiko к покупке, не имеет никакой ценности, поскольку не относится к официальным валютам. Фактически честные граждане, инвестируя в эту компанию, вкладываются в симулятор.
Компания обещает выплату высокого дохода — один процент в день. Кроме того, своим клиентам Finiko предлагает погашение потребительских и жилищных займов. Она берет на себя обязательство погасить займ в полном объеме, если клиент внесёт 35 % от суммы задолженности. Такие же условия действуют и для программы по покупке авто и жилья: клиенту предлагается внести минимум 35 % от стоимости приобретаемого имущества, и в течение трех месяцев Finiko обещает купить и передать объект заявителю.
Примечательно, что компания при осуществлении своей деятельности не использует расчетные счета в банках. Деньги принимаются только в наличной форме или через сервисы онлайн-переводов. Поэтому клиенты не имеют возможности отследить, куда перенаправляются вкладываемые деньги.
По факту организации финансовой пирамиды в отношении компании в Российской Федерации уже завели уголовное дело. Совокупный ущерб, причиненный россиянам в результате деятельности Finiko, эксперты оценивают в ₽80 миллионов.
Агентством РК по регулированию и развитию финрынка деятельность Finiko оценивается как организация, имеющая признаки финансовой пирамиды. Компания не имеет разрешение от компетентного органа на осуществление деятельности по привлечению денежных средств населения с целью дальнейшего инвестирования.
