+7 701 006 35 00
Ежедневно с 9:00 до 20:00
  • Русский
  • Қазақ тілі

Финрегулятор опубликовал список организаций с признаками финансовой пирамиды

Агентство Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало список организаций с признаками финансовых пирамид. Всего в него вошла 121 компания с признаками финансовых пирамид и инвестиционных посредников-мошенников.

Опубликованный список компаний будет иметь функцию предупредительного характера в отношении рисков, связанных с сомнительной деятельностью компаний. Также, создание таких списков поможет в выявлении нелегальной деятельности и ее предотвращении.

Финрегулятор пользуется несколькими механизмами, позволяющими установить нелегальных участников финансового рынка, включая:

  • мониторинг интернет-пространства и социальных сетей, где публикуется информация о компании;
  • обращения физлиц и юрлиц с жалобами на сомнительную деятельность организаций;
  • взаимодействие с госорганами и общественниками.

Далее сотрудничество Агентства происходит с правоохранительными органами, куда передаются сведения по организациям из установленного списка для дальнейшей проверки на предмет незаконной деятельности.

Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
Финрегулятор опубликовал список организаций с признаками финансовой пирамиды - Moneyman
163 голоса