Финрегулятор опубликовал список организаций с признаками финансовой пирамиды
Агентство Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка опубликовало список организаций с признаками финансовых пирамид. Всего в него вошла 121 компания с признаками финансовых пирамид и инвестиционных посредников-мошенников.
Опубликованный список компаний будет иметь функцию предупредительного характера в отношении рисков, связанных с сомнительной деятельностью компаний. Также, создание таких списков поможет в выявлении нелегальной деятельности и ее предотвращении.
Финрегулятор пользуется несколькими механизмами, позволяющими установить нелегальных участников финансового рынка, включая:
- мониторинг интернет-пространства и социальных сетей, где публикуется информация о компании;
- обращения физлиц и юрлиц с жалобами на сомнительную деятельность организаций;
- взаимодействие с госорганами и общественниками.
Далее сотрудничество Агентства происходит с правоохранительными органами, куда передаются сведения по организациям из установленного списка для дальнейшей проверки на предмет незаконной деятельности.
