Как в Казахстане борются с мошенничеством и финансовыми пирамидами?
Директор Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Даурен Салимбаев рассказал о том, какие мероприятия предпринимаются финрегулятором для того, чтобы противостоять мошенничеству и появлению финансовых пирамид.
По словам Салимбаева, глава государства дал поручение, согласно которому были разработаны меры по противодействию мошенническим операциям и появлению финансовых пирамид. На основании обращений физлиц и юрлиц Агентство по развитию и регулированию финансового рынка РК постоянно инициирует проверки, а также передает дела в правоохранительные органы после предварительной оценки деятельности компаний как противозаконной.
Также Салимбаев подчеркнул, что для борьбы с финансовым мошенничеством была организована межведомственная группа с представителями из генпрокуратуры, Нацбанка, МВД и ряда министерств, которые предпринимают оперативные решения по пресечению незаконной деятельности.
Кроме этого, данная группа помогает людям получить информацию о той или иной компании, которая кажется им подозрительной. Действия межведомственного объединения направлены на повышение правовой и финансовой грамотности, а также на мониторинг финансовых организаций с сомнительной деятельностью.
