Установить android banner
Moneyman
Официальное приложение stars

Как в Великобритании действуют приказы о необъяснимом богатстве

Сущность британских «приказов о необъяснимом богатстве» заключается в борьбе против отмывания денежных средств. Власти страны считают данную меру эффективной, а свою известность она приобрела благодаря делу о Замире Хаджиевой,  в отношении которой механизм действия приказов был применен и показан.

Замира Хаджиева — супруга экс-президента Международного банка Азербайджана. Дело получило общественный резонанс по нескольким причинам:

  • в прессу попала информация о тратах Хаджиевой на 16 млн фунтов стерлингов;
  • имущество было приобретено через офшоры.

Следующий случай, когда приказ был применен в отношении Дариги Назарбаевой, заставил британские власти усомниться в действиях приказа и в общей их целесообразности.

Произошло это из-за того, что процессы являются затяжными. От владельцев имущества требуют доказательств законности происхождения активов свыше 50 тысяч фунтов стерлингов. При этом рассматриваются случаи, при которых активы принадлежат иностранным политикам и членам их семей. Проверка производится на выявление связи владельца имущества с деятельностью ОПГ или участие в мошеннических схемах вывода средств. 

Приказы могут сопровождаться и временным наложением арестов на имущество до завершения судебного разбирательства.

Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
Как в Великобритании действуют приказы о необъяснимом богатстве - Moneyman
163 голоса