Как в Великобритании действуют приказы о необъяснимом богатстве
Сущность британских «приказов о необъяснимом богатстве» заключается в борьбе против отмывания денежных средств. Власти страны считают данную меру эффективной, а свою известность она приобрела благодаря делу о Замире Хаджиевой, в отношении которой механизм действия приказов был применен и показан.
Замира Хаджиева — супруга экс-президента Международного банка Азербайджана. Дело получило общественный резонанс по нескольким причинам:
- в прессу попала информация о тратах Хаджиевой на 16 млн фунтов стерлингов;
- имущество было приобретено через офшоры.
Следующий случай, когда приказ был применен в отношении Дариги Назарбаевой, заставил британские власти усомниться в действиях приказа и в общей их целесообразности.
Произошло это из-за того, что процессы являются затяжными. От владельцев имущества требуют доказательств законности происхождения активов свыше 50 тысяч фунтов стерлингов. При этом рассматриваются случаи, при которых активы принадлежат иностранным политикам и членам их семей. Проверка производится на выявление связи владельца имущества с деятельностью ОПГ или участие в мошеннических схемах вывода средств.
Приказы могут сопровождаться и временным наложением арестов на имущество до завершения судебного разбирательства.
