Какие данные не будут интересовать налоговую при проверке денежных переводов?
В действующее законодательство РК вносятся изменения, в соответствии с которыми вводится процедура обязательной проверки подозрительных денежных переводов граждан. В департаменте госдоходов РК дали комментарии по этому поводу.
Подчеркивается, что в личных целях граждане имеют право осуществлять денежные переводы в любом количестве и на любые суммы. Данные по таким операциям не будут запрашиваться у БВУ. Под новые правила попадают переводы тех граждан, которые с 2022 года будут пользоваться новым сервисом E-Salyq Business, а значит, они дадут разрешение на анализ проводимых операций.
Нововведения заработают не ранее 2025 г. На данный момент еще не утверждены критерии для выявления признаков предпринимательства в денежных операциях физлиц.
