В Казахстане одобрили нормы для предоставления сведений о подозрительных операциях

Специальные нормы по предоставлению сведений об операциях, которые являются подозрительными, были утверждены Агентством Казахстана по финансовому мониторингу. Они будут способствовать противодействию легализации доходов.

В акте указано свыше 100 признаков подозрительных операций. Закон затронет и оплату юридических услуг, которыми воспользовались с целью получения информации по оптимизации налоговых платежей или по преднамеренному банкротству.

Кроме этого, следует понимать, что клиент такого юридического консультанта может проводить следующие операции:

Управлять счетами и ценными бумагами;
Покупать и продавать недвижимое имущество;
Создавать и распоряжаться компанией, через которую проводится операция по отмыванию доходов.

Органы власти считают, что для успешного выявления незаконных операций, нужно проводить регулярный мониторинг:

банков и обменников;
страховых организаций;
ЕНПФ;
бирж;
ипотечных компаний;
аудиторов;
нотариальных органов, юристов и адвокатов.