В Казахстане проводится проверка работы микрофинансовых организаций, ломбардов и интернет-кредиторов
Проверка МФО, ломбардов и интернет-кредиторов проводится с целью выявления правонарушений, признаков финансовой пирамиды, а также по поручению правительства от 23.03.2020 г. о проведении масштабной проверки деятельности кредитных организаций, выдающих займы физическим лицам. Компании будут проверяться в течение трёх месяцев в крупных городах Республики, где находится наибольшее количество микрофинансовых организаций.
Для оперативного решения поставленной задачи было сформировано более 30 проверяющих групп, в состав которых вошли сотрудники МВД Республики, а также комитета госдоходов Минфина РК.
Планируется, что будут проверены более тысячи ломбардов, порядка 50 субъектов интернет-кредитования и не менее 200 МФО.
Прежде всего будет проверяться, исполняются ли поручения главы государства о приостановке начисления процентов по займам клиентов, которые пострадали в результате введения ЧП. Также пройдет проверка на соблюдение законодательства на предмет противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Если выявят нарушения закона или будут обнаружены признаки финансовой пирамиды, кредитную организацию привлекут к ответственности.
