В Казахстане введут закон, который позволит проверять финансовое состояние высокопоставленных лиц
Агентство по финансовому мониторингу разработало законопроект, который дополнит ряд законодательных актов, разработанных в рамках противодействия отмыванию доходов.
Данные поправки и дополнения были подготовлены из-за необходимости взаимного оценивания РК Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов. Оценку Казахстан должен получить в текущем году.
Глобальный регулирующий институт разработал необходимые мероприятия для борьбы с отмыванием денежных средств, а также международные стандарты и решения, позволяющие противодействовать легализации незаконной прибыли. В интернациональной сети состоят все страны мира, за исключением Северной Кореи и Ирана.
Отдельное внимание в законопроекте посвящено цифровым активам и виртуальным валютам. На сегодняшний день в Казахстане выпуск цифровых активов предусмотрен только в Международном финансовом центре «Астана».
