Установить android banner
Moneyman
Официальное приложение stars
+7 701 006 35 00
Ежедневно с 9:00 до 20:00
  • Русский
  • Қазақ тілі

В Казахстане введут закон, который позволит проверять финансовое состояние высокопоставленных лиц

Агентство по финансовому мониторингу разработало законопроект, который дополнит ряд законодательных актов, разработанных в рамках противодействия отмыванию доходов.

Данные поправки и дополнения были подготовлены из-за необходимости взаимного оценивания РК Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов. Оценку Казахстан должен получить в текущем году.

Глобальный регулирующий институт разработал необходимые мероприятия для борьбы с отмыванием денежных средств, а также международные стандарты и решения, позволяющие противодействовать легализации незаконной прибыли. В интернациональной сети состоят все страны мира, за исключением Северной Кореи и Ирана.

Отдельное внимание в законопроекте посвящено цифровым активам и виртуальным валютам. На сегодняшний день в Казахстане выпуск цифровых активов предусмотрен только в Международном финансовом центре «Астана».

Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
В Казахстане введут закон, который позволит проверять финансовое состояние высокопоставленных лиц - Moneyman
163 голоса