+7 701 006 35 00

За денежными операциями чиновников и их родственников могут начать пристально следить

Новый законопроект, касающийся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, был рассмотрен и отправлен для подписания Президенту депутатами сената. Об основных положениях законодательных актов сообщила депутат Ольга Перепечина.

Закон будет содержать в себе комплекс мер по проведению проверочных мероприятий в отношении публичных должностных лиц. Для начала планируется определить, кто попадает под статус «публичное должностное лицо», после чего за денежными операциями данного лица будет устанавливаться контроль и вестись строгая отчетность. Также близкие родственники чиновников будут под пристальным вниманием контролирующих органов власти.

Так, список данных лиц будет составляться Главой государства, а контролирующие функции планируют возложить на Агентство по финансовому мониторингу.

Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
За денежными операциями чиновников и их родственников могут начать пристально следить - Moneyman
163 голоса